فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عن مخالفات متكررة وجسيمة في عدد من المجالات الرقابية.
وأوضح المصرف أن المخالفات تتعلق بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب أوجه قصور في الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
كما فرض المصرف عقوبة
