قال مصدر بجهة رقابية اليوم الاثنين ،إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة لاثنين من أكبر المساهمين في "دويتشه بنك".

وقد يجري البنك ما يعرف بإجراءات التحكم في الملكية للتحقيق بشأن الأسرة الحاكمة في قطر و"إتش.إن.إيه" الصينية ،ولكل منهما حصة تقل قليلا عن عشرة بالمائة في البنك الألماني.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البنك المركزي الأوروبي يحقق أو يدرس إجراء تحقيق بشأن حيازات الأسهم صحيحة بالفعل.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أول من نشرت أمس الأحد عن احتمال إجراء مراجعة.

وامتنع البنك المركزي الأوروبي و"إتش.إن.إيه" و"دويتشه بنك" عن التعليق.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من متحدث باسم مكتب الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني" في قطر.

وقالت وزارة المالية الألمانية إنها علمت بتقارير المراجعة المحتملة ،لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليق.

ولم يتضح بعد ،الدافع وراء إجراء المراجعة.

وتهدف مثل هذه التقييمات عموما إلى التحقق مما إذا كان المستثمر جديرا بالثقة ويتمتع بوضع مالي جيد ،وما إن كان متورطا في أي أعمال جنائية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى جانب تحديد مصدر أموال الاستثمار.

ويقول البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن العملية تهدف إلى ضمان دخول المساهمين المناسبين فقط إلى النظام المصرفي ؛للحيلولة دون حدوث أي تعطيل لسلاسة عمل النظام المصرفي.

وتجرى المراجعات عادة حين تبلغ نسبة حيازة أحد المساهمين عشرة بالمائة من الأسهم أو حقوق التصويت. ويشير موقع البنك المركزي الأوروبي على الإنترنت إلى أنه من الممكن إجراء المراجعة أيضا إذا كان هناك تأثير كبير على إدارة البنك.