تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار بسبب غسيل الأموال

سيتى بنك

فرضت هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على سيتي بنك، لإخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.

وفرض مكتب مراقب العملة الغرامة على البنك في أواخر ديسمبر كانون الأول، وأعلن عنها يوم الخميس، قائلا: "إن سيتي بنك أخفق في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012".

وقال متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي جروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.

وأضاف المتحدث مارك كوستيجليو، قائلا: "سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار بسبب غسيل الأموال

التعليقات

"أبوظبي الإسلامي" ينفي التفاوض على شراء حصة في بنك إندونيسي

القرار المنتظر منذ 7 أشهر.. البنك المركزي الأوروبي يعلن مصير الفائدة

رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الإمارت تصل إلى 496.8 مليار درهم

ميزانية المركزي.. وأصول القطاع المصرفي بالإمارات تسجل أرقام تاريخية